Оренбургское время
20:21
Sunday, 22 Сентября
Курсы валют
сегоднязавтра
103.38 103.38
92.58 92.58

Обналичили более миллиарда рублей. В Оренбуржье в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

14:0024.04.2020 16+ 4932 18+
Следственной частью СУ УМВД России по Оренбургской области окончено расследование уголовного дела в отношении восьми граждан, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.Установлено, что в период с февраля 2016 года по июль 2018 года фигуранты привлекли на подконтрольные им банковские счета безналичные денежные средства юридических и физических лиц - свыше 1 миллиарда рублей. Затем обналичили их и передали клиентам, получив комиссию за свои услуги в размере не менее 2,5% от указанной суммы.Таким образом, обвиняемые извлекли незаконный доход свыше 27 миллионов 900 тысяч рублей.Уголовное дело было возбуждено в июле 2018 года по материалам УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.Примечательно, что из восьми фигурантов только одна женщина имела высшее образование, а остальные подельники - среднее и среднее специальное. До того как начать незаконную банковскую деятельность, они работали индивидуальными предпринимателями, младшим воспитателем в детском саду, продавцом, водителем и менеджером по страхованию.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу.
Рекламный баннер 990x90px banstati
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.